证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—41
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第九次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 7
人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。关联董事绳纬先生回避表决。
为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现
代产业体系对高端检验检测服务的需求，公司拟采取现金出资的方式与合肥市建
设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检
验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。
合肥市检验检测认证有限公司注册资本拟定为 50,000 万元，其中公司认缴
出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；建投集团认缴出资 45,000 万元，占注册
资本的 90%。具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限
公司暨关联交易的公告》。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议
通过。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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