证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-037
深圳市财富趋势科技股份有限公司
本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件的方式通知各
位董事、高级管理人员。会议于 2025 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事会秘书田进恩先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司
（包括下属的全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币 170,000
万元（包含本数）进行对外投资，使用期限为 12 个月，自董事会通过之日起
司董事会授权总经理签署相关法律文件或就相关事项进行决策，具体事项由公
司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投
资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
公司拟向清华大学教育基金会捐赠人民币 1000 万元整。分 5 年，每年向
“清华大学交叉信息研究院发展基金项目” 支付捐赠款 200 万元，用于学院引
进人才和科研项目经费。
本次捐赠用于支持清华大学交叉信息研究院聚焦计算机科学、量子信息与
人工智能等前沿方向的科研发展，推动与经济学、制造业、医疗、金融等领域
的深度交叉，促进在人工智能、量子信息、金融科技等领域的实践应用。
本次捐赠是公司立足于 ESG 建设的重要举措，是公司积极承担社会责任、
支持国家科技发展的重要实践，有助于提升人工智能技术、抗量子密码等技术
在金融领域和信息安全领域的应用水平。
本次捐赠系公司结合自身盈利能力与财务状况作出的合理安排，资金来源
为公司自有资金，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果构成重大影响，
亦不存在损害公司及股东合法利益的情形。
根据公司《对外捐赠管理办法》，单笔捐赠金额或连续 12 个月内累计捐赠
总额超过 500 万元，由公司董事会批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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