证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-043
中电电机股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于取消
监事会并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案中《独立董事制度》修订尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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