证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-059
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为提高
董事会的决策水平和运作效率，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，同时根
据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》相关条款进行修订，具体变更及修订内容如下：
一、关于调整董事会成员人数情况
为提高董事会的决策水平和运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公
司董事会成员人数由 7 名调整为 9 名。
二、公司章程修订情况
根据本次调整董事会成员人数，公司拟对相应条款进行修订，具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 公司设董事会，董事 第一百一十二条 公司设董事会，董事
会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1
人，董事长由董事会以全体董事的过半 人，董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公
司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记
等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日
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