证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-059
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12
月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025
年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
二、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，
同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通
过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与
公 司 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露的 H 股相关的公告。 合格境外机构投资者（QFII）账户、证
券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报
委托人对各类表决意见对应的股份数量。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东均有权出席公司 2025 年第三次临时股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2025 年 12 月 23 日
（星期二）至 2025 年 12 月 30 日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手
续，H 股股东如欲出席本次股东大会的，应于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 16:30 前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有
限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
三、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务
融资工具的议案》
体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
四、会议登记等事项
记）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明
文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2025 年 12 月 25 日下午
电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
六、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
字 证 书” 或 “深交 所 投资者 服 务密码”。具体 的身份 认证流程可 登录互 联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司 2025 年
第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议
案》
《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行
债务融资工具的议案》
特别说明：
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
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