证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-081
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东会增加
临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年11月27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召
开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，
具体内容详见公司于2025年11月28日在“巨潮资讯网”披露的《关于
召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。近
日，公司董事会收到控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以
下简称“甘肃国投集团”）的《关于增加2025年第四次临时股东会临
时提案的函》，甘肃国投集团提议将《关于聘请公司2025年度审计机
构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第四次临时股东会审
议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者
合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，甘肃国投集团
持有公司股份205,306,775股，持股比例44.17%，为公司的控股股东，
其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职
权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意将上
述临时提案提交公司 2025年第四次临时股东会审议。决议公告详见
公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。
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除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第四次临
时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会
有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
临时股东会
议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 12 月 12 日 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议
室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券
交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案
将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
议案 1.00 已经公司 2025 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第十
九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11 月 28 日在“巨潮资讯网”
披露的相关公告。议案 2.00 已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第八
届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于同日在“巨潮资讯网”
披露的相关公告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
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卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话
登记。
本次股权登记日的次日至召开日（2025 年 12 月 19 日）9:00 之
前的工作时间
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相
关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
月 18 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。与本次股东会通
知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
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六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议
七、附件
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
询投票”。
或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于选举公司第八届董事会独
立董事候选人的议案
关于聘请公司 2025 年度审计
机构的议案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于选举公司第八届董事会独
立董事候选人的议案
关于聘请公司 2025 年度审计
机构的议案
本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
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