证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-062
安徽拓山重工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡 2025 年 12 月 15 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于选举徐前为公司第二届董事会
非独立董事的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 9
日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
议案 2.00 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证
券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 23 日下
午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。信函请注明“股东会”
字样。
公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；
联系人：饶耀成；
电话：0563-6621555；
传真：0563-6616556；
会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统受到突
发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
安徽拓山重工股份有限公司
本人（本公司）作为安徽拓山重工股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权
代表本人/本公司，出席于 2025 年 12 月 24 日召开的安徽拓山重工股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
关于选举徐前为公司第二届董事会非独立
董事的议案
注：1、本次股东会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只
能选择一项，多选或不选视为弃权。
择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
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