证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-070
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日 14:30
在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,044人，代表股份483,375,835股，占
公司有表决权股份总数66.7169％，其中，参加表决的中小股东共1,040人，代表
股份133,261,195股，占公司有表决权股份总数的18.3931%,具体如下：
出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份240,653,848股，占公
司有表决权股份总数的33.2157％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份116,625股，占公司有表决权
股份总数的0.0161％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东1,042人，代表股份242,721,987股，占公司有表决权股
份总数的33.5012％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情
况如下：
本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 483,038,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9303％；反对 327,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0019％。
其中，中小股东表决结果：同意 132,924,314 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.7472％；反对 327,766 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2460％；弃权 9,115 股（其中，因未投票默认
弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0068％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意 483,356,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9960％；反对 10,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决结果：同意 133,241,869 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9855％；反对 10,711 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 8,615 股（其中，因未投票默
认弃权 300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0065％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意 483,355,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 10,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0020％。
其中，中小股东表决结果：同意 133,240,829 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9847％；反对 10,611 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 9,755 股（其中，因未投票默
认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
本议案采取逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 436,768,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.3579％；反对 46,598,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0019％。
其中，中小股东表决结果：同意 86,653,520 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 65.0253％；反对 46,598,290 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 34.9676％；弃权 9,385 股（其中，因未投票默
认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0070％。
表决结果：同意 435,936,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.1859％；反对 47,414,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
其中，中小股东表决结果：同意 85,822,156 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 64.4015％；反对 47,414,779 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 35.5803％；弃权 24,260 股（其中，因未投票默
认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0182％。
股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 448,317,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.7472％；反对 34,844,343 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0442％。
其中，中小股东表决结果：同意 98,203,090 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.6922％；反对 34,844,343 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 26.1474％；弃权 213,762 股（其中，因未投票
默认弃权 570 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1604％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 448,441,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 92.7728％；反对 34,721,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0442％。
其中，中小股东表决结果：同意 98,326,634 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 73.7849％；反对 34,721,099 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 26.0549％；弃权 213,462 股（其中，因未投票
默认弃权 570 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 435,747,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.1467％；反对 32,789,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0699％。
其中，中小股东表决结果：同意 85,632,862 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 64.2594％；反对 32,789,039 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.6051％；弃权 14,839,294 股（其中，因未投
票默认弃权 14,415,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 11.1355％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 435,872,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.1727％；反对 32,664,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0697％。
其中，中小股东表决结果：同意 85,758,286 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 64.3535％；反对 32,664,955 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.5120％；弃权 14,837,954 股（其中，因未投
票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 11.1345％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
案》
表决结果：同意 435,761,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 90.1496％；反对 32,776,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0697％。
其中，中小股东表决结果：同意 85,646,785 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 64.2699％；反对 32,776,456 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 24.5956％；弃权 14,837,954 股（其中，因未投
票默认弃权 14,414,046 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 11.1345％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
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