证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-091
国轩高科股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审
议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
球会议厅。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
关于董事会换届暨选举第十届董事会非 应选人数
独立董事的议案 （6）人
选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立
董事
选举 Rainer Ernst Seidl 先生为公司非独立
董事
关于董事会换届暨选举第十届董事会独 应选人数
立董事的议案 （4）人
关于取消监事会、变更注册资本暨修订
《公司章程》及其附件的议案
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。上述议案中，议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案1.00-2.00将采取累积投票方式表决，议案1.00应选非独立董事人数为6
人，议案2.00应选独立董事人数为4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系
统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国
轩高科股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打
提案名称 勾栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投
票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立
董事的议案
选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立董
事
选举 Rainer Ernst Seidl 先生为公司非独立董
事
关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董
事的议案
非累积
投票提
案
关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公
司章程》及其附件的议案
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；选举非独立董事的
投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持
有表决权股份总数*4；
代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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