证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-041
海伦钢琴股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月
一、本次股东会召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
作为投票对象的子议
案数（11）
度》的议案
会第十三次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站上的相关公告。上述议案中，议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
四、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 12 月 23 日 16:00
前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股
份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东会”字样）。传真或信件
以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：石定靖、李晶
电话：0574-86813822
传真：0574-55221607
邮编：315806
邮箱：phil@hailunpiano.com
地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件 3。
六、备查文件
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
附件 1：
海伦钢琴股份有限公司
身份证/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
说明：
式送达公司，不接受电话登记；
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有
限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决
指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
权；
说明
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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