证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-059
浙江万胜智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议已于 2025 年 12 月 4 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式
通知了全体董事、高级管理人员。
召开。
际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高
级管理人员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
董事会同意选举邬永强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法
定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届
董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会仍由方
先丽女士、周华先生、郑观先生担任，其中独立董事方先丽女士为审计委员会召
集人。审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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