证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-070
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以邮件
方式发出第四届董事会第十二次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2025 年
席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《拉卡拉支付股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）逐项审议通过《关于转让部分全资子公司 100%股权暨关联交易的议
案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构、聚焦核
心业务，公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第七次会议并作出决议，通
过《关于转让部分全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司分别将
所持广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（已更名为广州拉卡拉普惠信息服务
有限公司，以下简称“普惠信息”）的 100%股权、广州润信商业保理有限责任
公司（以下简称“润信保理”）的 100%股权转让给广州众赢维融智能科技有限
公司（以下简称“广州众赢维融”）、将所持西藏弘诚科技发展有限公司（以下
简称“西藏弘诚”）的 100%股权转让给西藏考拉金科网络科技服务有限公司（以
下简称“考拉金科”）（以下统称“本次交易”）。
经本次交易的交易各方协商一致，本次交易的定价依据及转让价格为：公司
将持有普惠信息的 100%股权以普惠信息截至 2025 年 10 月 31 日经审计的净资产
众赢维融；公司将持有润信保理的 100%股权以润信保理截至 2025 年 10 月 31
日经审计的净资产 14,781 万元为依据，经交易双方协商一致确定以 14,781 万元
的价格转让给广州众赢维融；公司将持有西藏弘诚的 100%股权以西藏弘诚截至
以 118 万元的价格转让给考拉金科。
本次交易完成后，公司将不再持有普惠信息、润信保理及西藏弘诚的股权，
普惠信息、润信保理、西藏弘诚及其全资子公司广州嘉驰信息技术有限公司将不
再纳入公司合并报表范围。
公司关联自然人孙陶然先生、李蓬先生同时担任考拉金科董事，考拉金科持
有广州众赢维融 100%股权，故考拉金科与广州众赢维融属于公司的关联法人，
本次交易构成关联交易。
逐项审议情况如下：
表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意
表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意
表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为同意
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议
和第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需公司股东会审议通过。
（二）审议通过《关于授权处置公司资产的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司于 2025 年 11 月 5 日召开了
第四届董事会第十次会议审议通过了《关于审议授权处置公司资产的议案》。因
预计相关交易对净利润影响将触及股东会审议标准，公司董事会现将该议案提交
股东会审议，并提议股东会同意董事会授权公司管理层，根据证券市场情况择机
出售长期股权投资项下的已流通的上市公司股票资产，包括但不限于交易方式、
时机、价格、数量等的选择和确定。授权的有效期为股东会审议通过本议案之日
起至股东会对上述事项作出新的决议为止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 12 月 24 日
召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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