证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-037
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通
知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董
事会对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理后续
工商登记变更相关事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、
修订，相关子议案逐项表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
为充分保障公司 2025 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应
公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司拟变更年度审计会计师事务所。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025
年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。
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