股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—065
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第七届董事会第七次临时会议通知于2025年12月3日以电子邮件方式
发出，会议于2025年12月8日以现场结合传阅方式召开。会议应参加
董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法
规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审
议通过如下议案：
一、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议
案。
根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会
成员经验以及技能，拟调整公司第七届董事会部分专门委员会成员，
具体情况如以下三个子议案：
议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先
生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先
生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之
日止。
议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾
红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘
建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东
会召开之日止。
议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先
生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员
任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为：
二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。
经公司第七届董事会薪酬委员会第七次会议讨论，依据公司目前
发展需要及业务现状，第七届董事会成员马飞先生自愿放弃领取薪酬。
以上薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。
该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事马飞先生回避表决。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月八日
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