证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-060
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事
会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公
司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并依
照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）。
修订具体内容如下：
一、 修订《公司章程》部分条款
原条款 修订后条款
第一百条 董事由股东会选举或更 第一百 条 董事由股 东会选举 或更
换，并可在任期届满前由股东会解除 换，并可在任期届满前由股东会解除
其职务。董事任期 3 年。董事任期届 其职务。董事任期 3 年。董事任期届
满，可连选连任。 满，可连选连任。
董事任期从股东会决议通过之日 董事任期从股东会决议通过之日
起计算，至本届董事会任期届满时为 起计算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选，在改 止。董事任期届满未及时改选，在改
选董事就任前，原董事仍应继续按照 选董事就任前，原董事仍应继续按照
有关法律、行政法规、部门规章和《公 有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，忠实履行董事职责， 司章程》的规定，忠实履行董事职责，
维护公司利益。 维护公司利益。
董事可以由高级管理人员兼任， 董事可以由高级管理人员兼任，
但兼任高级管理人员职务的董事以及 但兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不得超 由职工代表担任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。 过公司董事总数的 1/2。
董事会成员中应当有 1 名公司职
工代表。董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
第一百三十四条 审计委员会成员为
第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事不少于 2 名，由 独立 董 事 中会计 专业 人 士担 任召集
独立 董事中 会计专业人士担任召集 人。
人。 审计委员会成员由董事长、1/2 以
审计委员会成员由董事长、1/2 上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，
以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 并由董事会选举产生。
名，并由董事会选举产生。 董事会成员中的职工代表可以成
为审计委员会成员。
除上述条款外，其他条款内容保持不变。
就上述修订事宜，将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董
事长或其转授权的其他相关人员在股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监
督管理部门办理《公司章程》修订所涉相关登记、备案手续，同时可根据市场监
督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条
款实质含义，确保《公司章程》修订事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最
终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、 修订《董事会议事规则》部分条款
原条款 修订后条款
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，
第三条 公司董事会由 9 名董事组成， 董事长由董事会以全体董事的过半数
其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 选举产生。
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事可以由高级管理人员兼任，
选举产生。 但兼任高级管理人员职务的董事以及
董事可以由高级管理人员兼任， 由职工代表担任的董事，总计不得超
但兼任高级管理人员职务的董事以及 过公司董事总数的 1/2。
由职工代表担任的董事，总计不得超 董事会成员中应当有 1 名公司职
过公司董事总数的 1/2。 工代表。董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交
股东会审议。
除上述条款外，其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》《董
事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
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