湘潭永达机械制造股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以
发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江
苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严格且有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
项阶段、商议和决议内容、时间、地点、参与机构和人员等信息，并向深圳证券
交易所进行了登记备案。
知情人名单及时向深圳证券交易所报送。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者
建议他人买卖上市公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易在依法披露
前的保密义务。
特此说明。
湘潭永达机械制造股份有限公司
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