证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2025-080
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》的议案
√作为投票对象的子
议案数（11）
关于修订《股东会网络投票实施细则》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于制定《对外提供财务资助管理制度》
的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
五次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 12 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
上述提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席
会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会
议的股东（含股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次提交股东会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
）
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海门区海门街道渤海路
函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。
天现场登记。
联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
联系人：姜独松、蔡陈成
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
本次股东会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位 ，
出席江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。如本人/本单位未
对本次股东会表决事项作出具体指示，受托人有权按照自己的意见表决，并代为签署本次股东会需要签
署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
填写说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未
作选择的则视为无效委托。
委托人名称（签章）：
股份性质：
持股数量：
受托人名称（签名）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束之时止
附件三：
江苏通光电子线缆股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）
备注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人
（本单位）承担全部责任。
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