证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-046
浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议决议，公司定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2025 年第二
次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》
。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事（候选人）、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司董事会换届选举第六届董事 应选人数
会非独立董事的议案》 （3）人
《选举胡赓熙先生为第六届董事会非独
立董事》
《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为
第六届董事会非独立董事》
《选举毕自强先生为第六届董事会非独
立董事》
《关于公司董事会换届选举第六届董事 应选人数
会独立董事的议案》 （2）人
《选举李保界先生为第六届董事会独立
董事》
《选举 ZHANG FEIDA（张飞达）先生
为第六届董事会独立董事》
《公司 2025 年第三季度利润分配的方
案》
提案 1.00、2.00、3.00 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并提交本次
股东会审议。具体内容详见 2025 年 12 月 9 日于深圳证券交易所网站和符合中国证监
会规定条件的媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于修订<公司章程>
的公告》、《公司章程（2025 年 12 月）》。
提案 4.00 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并提交本次股东会审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 24 日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的
媒体上披露的《关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》。
提案 1.00 涉及选举公司非独立董事（3 人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决；
提案 2.00 涉及选举公司独立董事（2 人）事项，需采用累积投票制进行逐项表决。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。
记的，须在 2025 年 12 月 22 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会办公室。
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东会登记”字样。
时到会场办理现场登记确认手续。
联系人：刘倩
联系电话：021-64852611、0572-8350682
联系传真：021-64854050、0572-8831006
电子邮箱：invest@wolwobiotech.com
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三
参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司股东会授权委托书
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
对本次股东会的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的
议案》
《选举 YANNI CHEN（陈燕霓）女士为第六届董事会非
独立董事》
《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议
案》
《选举 ZHANG FEIDA（张飞达）先生为第六届董事会
独立董事》
非累积投 同 反 弃
票提案 意 对 权
附件二：股东参会登记表
浙江我武生物科技股份有限公司
身份证或
股东姓名/名称 统一社会信用
代码：
股份类别 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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