证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-020
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提
有提案 案
《关于 2025 年中期利润分配预案 非累积投票提
的议案》 案
《关于 2026 年度担保额度预计暨 非累积投票提
接受关联方担保的议案》 案
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00 为关联交易事项，关联股
东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真
或信函应于 2025 年 12 月 19 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102 传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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