证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-053
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
效表决权股份总数的过半数同意。
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股票账户卡/持股证明、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书
（盖公章）及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、股票账户卡/持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股证明办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记，股东需填写《股东参会登
记表》(格式见附件三),并附出席会议应当提供的登记资料，且须在 2025 年 12 月 19 日
准），不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字样。
地址：山东省昌邑市同大街 522 号山东同大海岛新材料股份有限公司证券事务部。
联系人：张莎 魏增宝
联系电话：0536-7191928 0536-7199701
传真：0536-7191956
邮编：261300
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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