证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-076
海峡创新互联网股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
《关于接受关联方担保并向关联方提供
反担保额度预计暨关联交易的公告》
见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
进行投票。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
层公司证券事务部；
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格
的有效证明办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层
邮 编：350401
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：股东会参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海峡创新互联网股份有限公司
股东会参会股东登记表
身份证/营业执照
股东姓名/名称
号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 持股性质
是否提交授权委
受托人
托书
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
海峡创新互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网
股份有限公司2025年第五次临时股东会，并对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。
本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏目 同
编码 反对 弃权
可以投票 意
非累积投票提案
《关于接受关联方担保并向关联方提供 √
反担保额度预计暨关联交易的公告》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束之日止。
附注：1、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议
案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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