证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-42
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日（2025 年 12 月 15 日）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-37）、
《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）、
《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）、
《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）。
（1）第 2.00 议案、第 3.00 项议案为关联交易事项，股东会就
关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
（2）第 4.00 项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须
经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权
委托书及出席人身份证明。
个人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授
权委托书、个人股东身份证明复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记。
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大
厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
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