证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-077
江苏通光电子线缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于2025年12月8日下午4点10分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议的通知于2025年12月4日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会
议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决
方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议
审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加至467,601,335股，注册资
本相应增加至467,601,335元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位
结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的
部分条款进行修订和完善。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请
股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相
关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
其中子议案2.01-2.11尚需提交公司股东会审议，且子议案2.01、2.02需以
特别决议表决通过。
三、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司定于2025年12月24日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街
道渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2025年第二次临时股东会。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
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