证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-049
高斯贝尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五
次会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人
员。2025 年 12 月 8 日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式
审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于全资子公司对外出租部分资产的议案
为提高全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）资
产整体运营效率，增加资产收益，成都驰通拟出租位于四川省成都金牛高新技术
产业园兴科中路 3 号 2 栋 1 单元部分资产，共计出租面积为：2458.5 平方米。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外出
租全资子公司部分资产的公告》。
二、审议通过了关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司
提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案
为满足全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）
生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行为功田
电子申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，控股股东潍坊国金产业发展
有限公司（以下简称“潍坊国金”）及公司为上述授信提供连带责任担保，授信
期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额
度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及功田电子将
根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担保费用，公司为
上述担保提供反担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以
自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信
并提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司董事会定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股
东会股权登记日为 2025 年 12 月 18 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
特此公告。
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