证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-111
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月8日以电子邮件方
式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联
交易的议案》
结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团有限公司（以
下简称“新希望投资集团”）申请将14.51亿元借款全部展期至不晚于2026年12
月31日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准，借款年利率为
于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融
资暨关联交易的议案》
为满足公司经营业务及资金周转需要，补充流动资金，公司拟向新希望（天
津）商业保理有限公司申请保理融资人民币1亿元，融资期限1年，具体起止日期
以实际签订的保理协议为准，融资利率将参照市场同期同类贷款利率水平，按市
场化原则公平协商确定。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资
讯网披露的《关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
与本次事项有关联关系的关联董事李建雄回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月24日召开2025年第九次临时股东会。具体内容详见同日
在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第九次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-114）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
