证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-047
良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2025 年 12 月 7 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书
等高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。
议案 2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
办法》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
上述第 2.1 项、2.2 项、第 2.6 项、第 2.9 项至第 2.13 项子议案尚需提交
公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-048）。修订或制定后的部分公司治理制度于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
议案 3：关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
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