证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-059
宁波水表（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月8日以通讯形式召开。本次会议应
参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集
并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2025年12月3日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董
事会议事规则》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
内容：为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司
法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段
实际治理情况，拟在董事会设置职工代表董事 1 名。结合前述情况，拟修订《公
司章程》《董事会议事规则》中对应部分条款。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-060）及
《公司章程》（2025 年 12 月）、《董事会议事规则》（2025 年 12 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东会予以审议。
（二）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》
内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
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