证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-37
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资
料。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事
七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会
议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董
事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（三）审议通过《关于聘任张虓先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（五）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联
董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于 2026 年关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）
（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联
董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）
（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借
款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联
董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公
告》（公告编号 2025-41）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体
如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长代表公司执行公司事务
事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定 的董事为公司的法定代表人。董事长为代表
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 公司执行公司事务的董事。
日起三十日内确定新的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公
司海南分公司的议案》
为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场
的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限
公司海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通
过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议
案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。
详见公司同日在《证券日报》
《证券时报》巨潮资讯网披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-42）
三、备查文件
议。
特此公告。
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