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H 00317
暫停辦理股東登記手續
中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司謹定於2025年12
月30日（星期二）上午十時在中華人民共和國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公
司會議室舉行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）。
為釐定有權出席臨時股東會的境外上市外資股（「H股」）股東，本公司將於2025年12月23日
至2025年12月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年12月22日下
午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣
仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖）提交正式填妥的過戶文件連同有關的股權
證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席臨時股東會及投票。於2025年
本公司將適時向股東寄發臨時股東會通函及通告，以及相關授權委託書。
承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東
廣州，2025年12月8日
本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧
遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先
生、李志堅先生及謝昕女士。
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