证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-069
河南太龙药业股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小
投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，
相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承
诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提条件
发生重大不利变化。
次向特定对象发行股票完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成
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时间为准）。
数量仅为估计，最终以经中国证监会注册并实际发行的股份数量为准。
股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素
导致股本发生的变化。
属于上市公司股东的净利润为 2,532.55 万元（未经审计），归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,073.08 万元（未经审
计）；在不出现重大经营风险的前提下，亦不考虑季节性变动的因素，
假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的
净利润按照 2025 年 1-9 月数据进行年化，并假设公司 2026 年度扣除
非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润按以下三种情况
进行测算：（1）与 2025 年度持平；（2）比 2025 年度增长 10%；（3）
比 2025 年度下降 10%。上述假设不代表公司对 2025 年和 2026 年的
经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。
况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；本次测算未考
虑公司现金分红的影响。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公
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司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，
亦不构成公司盈利预测；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响
对比如下：
项目
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 57,388.63 57,388.63 64,849.15
情形一：2026 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润分别比 2025 年度
增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,376.73 3,714.40 3,714.40
归属于母公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0588 0.0647 0.0573
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
情形二：2026 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润分别与 2025 年度
持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,376.73 3,376.73 3,376.73
归属于母公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0588 0.0588 0.0521
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
情形三：2026 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润分别比 2025 年度
下降 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,376.73 3,039.06 3,039.06
归属于母公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0588 0.0530 0.0469
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
注：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产
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收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资
产规模将有所增加，有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现，
但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资
产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次
发行完成当年公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分
析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致
即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
公司特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可
能摊薄即期回报的风险。公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响
过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险
而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票的必要性和合理性等相关说明具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南太龙药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
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四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事本
次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次向特定对象发行股份募集资金扣除发行费用后，将全部
用于补充流动资金及偿还有息负债，不涉及募投项目在人员、技术、
市场等方面的储备。
五、填补回报的具体措施
为了保护广大投资者的利益，降低本次向特定对象发行股票可能
摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风
险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益。公司拟采取的具
体措施如下：
（一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将围绕战略目标，贯彻落实“双轮驱动+”发展战略，以“增
创业绩、加强协同、降本增效”为经营思路，聚焦中药制造与药品研
发服务业务，做强药品制剂、做优中药饮片、做精研发服务、拓展“中
药+”大健康产业链，加强战略性资源投入，提高业务协同聚合力，
保持中药业务稳步增长，持续精进 CXO 研发服务实力。同时，公司将
加强日常经营管理和内部控制，不断完善治理结构，加强预算、投资
管理，全面提升公司日常经营效率，降低运营成本，提升经营业绩。
（二）加强对募集资金的管理和使用，防范募集资金使用风险
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定公司已制定《募集
资金管理制度》及相关内部控制制度。公司本次发行募集资金将严格
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按照相关规定存放于经董事会批准设立的专项账户实行专户存储。董
事会将切实履行监督职责，持续关注募集资金存放、管理和使用情况，
确保募集资金合理规范使用，有效防范募集资金使用风险。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等
法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，有效保障
股东充分行使权利，确保董事会依法科学决策、独立董事能够独立履
行职责，维护公司整体利益及中小股东权益，全面构建规范高效的治
理机制，为公司发展提供制度保障。
（四）保证持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制
公司现行《公司章程》关于利润分配政策，包括现金分红的具体
条件、比例、形式及股票股利分配要求，严格遵循《中国证监会关于
进一步推进新股发行体制改革的意见》及《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》的监管规定。为明确未来三年股东回报计划，
积极回报投资者，强化长期投资价值导向，公司制定了《未来三年股
东分红回报规划》，为构建可持续回报体系提供制度保障。公司将严
格执行《公司章程》规定的利润分配政策，向投资者提供稳定合理回
报。
六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行
的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司
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和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司的董事和高
级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承
诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；
活动；
补回报措施的执行情况相挂钩；
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
若中国证监会、上海证券交易所等监管部门就填补回报措施及其承诺
的相关规定作出其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会、上海证券交易所等监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照中
国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关最新规定出具补充承诺；
出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
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七、公司本次发行认购人出具的承诺
根据中国证监会相关规定，为保障公司填补即期回报措施能够得
到切实履行，江药集团江西医药控股有限公司对公司本次发行摊薄即
期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
“1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
若中国证监会及上海证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及上海证券交
易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易
所的最新规定出具补充承诺；
的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或
者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿
责任。”
特此公告。
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