中国第一重型机械股份公司
二〇二五年十二月
中国一重 2025 年第五次临时股东会会议文件
中国第一重型机械股份公司
会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00
会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统进行。
会议议程：
一、审议议案
中国第一重型机械股份公司关于变更会计师事务所的议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
中国一重 2025 年第五次临时股东会会议文件
议案
中国第一重型机械股份公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于会计师
事务所服务年限的规定，同时结合中国第一重型机械股份公司
（以下简称公司）经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标
结果，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众
华）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就
本次变更会计师事务所事项与众华、 中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）进行了事先沟通，众华、
中审众环均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
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所证券期货相关业务许可证，是国内第一批获批证券业资格的会
计师事务所。多年耕耘于国内外资本市场，为几十家公司提供了
上市相关的会计、审计服务，经验丰富，在业内有良好口碑。已
帮助近百家境内外公司进行股份制改制并挂牌上市，涉及制造、
运输、IT、金融、零售、服务等多个行业。
广场东塔楼 17-18 楼。
布在制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等行
业。
照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，购买的
职业保险累计赔偿限额为人民币 2 亿元。众华近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
政处罚 1 次，4 名从业人员受到行政处罚 1 次。根据相关法律法
规的规定，上述事项并不影响众华继续承接或执行证券服务业务。
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（二）项目信息
项目合伙人：赵合宇，1996 年成为中国注册会计师并从事
上市公司审计工作，2015 年起开始在众华执业，拟于 2025 年开
始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：周景林，2020 年成为中国注册会计师，
并从事上市公司审计工作，2025 年起开始在众华执业，拟于 2025
年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：陈立，1997 年成为中国注册会计师，1997
年起开始在众华执业，拟于 2025 年开始为本公司提供审计服务。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未
受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
众华及以上项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人不存
在可能影响独立性的情形。
计费用 140 万元，内部控制审计费用 45 万元。本期审计费用定
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价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价，尚需提交公司股东会审议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构中审众环已连续为公司提供 9 年审计服
务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业因业务需要拟继续
聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所
前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治
理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期
限不得超过 10 年。鉴于中审众环服务年限已达 9 年，同时结合
公司经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，拟聘任
众华为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。公司不存在与
前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情
形。
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（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与众华、中审众环进行
了事先沟通，众华、中审众环均已明确知悉本次变更事项且对本
次变更无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，
积极做好沟通及配合工作。
三、会议决策事项需履行的程序
本议案已经公司总裁办公会审议，经党委会履行前置程序，
经公司董事会审计与风险委员会第二十九次会议、第四届董事会
第六十二次会议审议通过，现提请公司 2025 年第五次临时股东
会审议。
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