证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-054
山东出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出
版传媒股份有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
（股）
有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。
股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
文强、郭海涛、申维龙、李涛、蔡卫忠，独立董事朱炜、张
晓峰因工作原因未能亲自出席会议，均书面授权独立董事蔡
卫忠代为出席会议。
韩明红女士、薛严丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女
士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,842,618 98.2015 30,567,555 1.7965 31,800 0.0020
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,836,618 98.2012 30,573,555 1.7969 31,800 0.0019
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,850,418 98.2020 30,558,755 1.7960 32,800 0.0020
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,809,118 98.1995 30,601,055 1.7985 31,800 0.0020
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 票数 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,847,218 98.2018 30,561,555 1.7962
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,797,418 98.1989 30,612,755 1.7992 31,800 0.0019
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,670,809,418 98.1996 30,598,755 1.7984 33,800 0.0020
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司独
立董事工作制度》的
议案
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司关
联交易管理办法》的
议案
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司累
积投票制实施细则》
的议案
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司对
外担保管理制度》的
议案
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司募
集资金管理制度》的
议案
关于修订《山东出版
传媒股份有限公司委
托理财管理办法》的
议案
关于修订《山东出版
资管理办法》的议案
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独
计票，审议议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
律师：林泽若明、郭彬
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会
的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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