证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-086
山东黄金矿业股份有限公司
关于2025年第五次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600547 山东黄金 2025/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 11 月 18 日
公告了股东会召开通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
临时提案： 《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，
为提高公司决策效率，山东黄金集团有限公司提请公司董事会将该临时提案提交
公司 2025 年第五次临时股东会审议。
公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份
有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 18 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 24 日 9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日
至2025 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相
关承诺的议案》
供担保额度预计的议案》
提交本次股东会的议案 1 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案
年 11 月 11 日、2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集
团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山
东黄金（北京）产业投资有限公司。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 24
日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
黄金有色矿业集团有限公司进一步落
实避免同业竞争相关承诺的议案》
子公司提供担保额度预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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