证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-066
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 182
普通股股东所持有表决权数量 148,953,150
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.5227
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,981,201 98.6761 1,941,846 1.3036 30,103 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,981,226 98.6761 1,724,855 1.1579 247,069 0.1660
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,970,703 98.6690 1,735,378 1.1650 247,069 0.1660
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 147,007,323 98.6936 1,696,758 1.1391 249,069 0.1673
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 147,008,597 98.6945 1,696,489 1.1389 248,064 0.1666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,980,245 98.6754 1,708,820 1.1472 264,085 0.1774
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,980,514 98.6756 1,708,551 1.1470 264,085 0.1774
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,834,415 98.5775 1,826,672 1.2263 292,063 0.1962
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 146,904,250 98.6244 1,665,751 1.1183 383,149 0.2573
（二） 关于议案表决的有关情况说明
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：周群、张曹栋
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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