证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-062
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决
的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：
（一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名淡念
阳先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股东会
审议）；
经公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐，公
司董事会提名委员会审查，董事会同意淡念阳先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》
《证券时报》
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及巨潮资讯网上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
（二）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司
服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事
会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东会。
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
二次会议决议；
员会 2025 年第二次会议决议；
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员会 2025 年第五次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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