证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-052
上海交大昂立股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任会计师事务所的公告》。
《关于聘任会计师事务所的议案》会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第七
次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》
公司总裁目前岗位基本薪酬为 2016 年第六届董事会第八次会议审议通过，多年未
曾调整，已不符合现有市场薪资行情。本次调整总裁岗位基本薪酬是依据公司所处行业
和规模，结合公司的实际经营情况及现有市场薪资行情，根据职位价值、所承担的责任、
能力等因素综合确定。总裁岗位基本薪酬由 65 万元/年调整为 91 万元/年，岗位基本薪
酬作为年度基薪，按月取得基薪的 1/12，自 2025 年 9 月 1 日起予以计发。
《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士为关联人，回避表决此议案。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海交大昂立股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月修订稿）》。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》会前已经第九届董事会薪
酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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