证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-065
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
债券代码：244319.SH 债券简称：25 东方 K1
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二
十二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实
参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，同意对公司名称进行变更，变更情况如下：
拟变更事项 变更前 变更后
浙江东方金融控股集团股份有限 浙江东方控股集团股份有限
中文名称
公司 公司
Zhejiang Orient Financial Holdi Zhejiang Orient Holdings Gro
英文名称
ngs Group Co.,Ltd up Co.,Ltd
英文简称 ZJOFHC ZJOHC
公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“浙江东方”、600120，《公司章
程》相应条款进行修订。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于变更
公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
二、关于更换公司董事的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于工作变动原因，余冬筠女士近日向公司辞去公司董事、董事会战略与
ESG 委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名沈
旗先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至十届
董事会任期届满之日止。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司
董事离任暨更换公司董事的公告》（公告编号：2025-067）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
三、关于公司向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，同意公司以自有资金出资 15 亿元对浙江东方集团产融投资
有限公司进行增资，增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币 1 元，并于 2025
年内完成实缴出资 10 亿元，2026 年内完成实缴出资 5 亿元，增资完成后东方产
融的注册资本将从 16 亿元增加到 31 亿元。增资资金将继续围绕公司战略，主要
用于股权投资基金设立及投资。
四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，同意公司对会计政策做相应变更，详细情况请参见公司发布
的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、关于修订公司《全面预算管理制度》的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场
会议将于 14:30 在浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会
议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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