证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-074
广州中望龙腾软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董
事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方
式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场会议结合通讯表决方式召
开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资
产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币 250,000
万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银
行等金融机构的理财产品。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、
签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额
度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提
交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（二）
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
因公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属登记工作，
导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“169,584,547.00 元”变更
为“169,646,246.00 元”。
由于上述事项的调整并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关
条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商
变更登记及章程备案等相关手续。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2025-076）。
（三）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开
公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
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