证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-090
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20
日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于增加公司经营范围、修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于换届选举暨提名公司第三届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》等相关议案；于同日召开了职工代表大会，审议通过《关于选
举第三届董事会职工代表董事的议案》；于同日召开了第三届董事会第一次会议，
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等相
关议案。
具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 5 日、2025 年 11 月 20 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
二、工商变更登记备案手续办理情况
公司已于近日完成了增加经营范围、修订《公司章程》及公司董事、高级管
理人员变动的工商变更备案工作。
（一）增加经营范围及公司章程变更事项
具 体 变 更 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：
（二）董事、监事、高级管理人员变更（备案）事项
变更（备案）事项 原登记（备案）信息 登记变更（备案）后信息
张定武、张定概、刘巍、 张定武、李文斌、邱创奇、
董事备案 张思明、刘善敏、黄延禄、 张小欧、刘善敏、李宇峰、
张振煌 邓锋锋
监事备案 邓佑礼、张海梅、廖绍芬 -
高级管理人员备案 张定概、刘巍、张思明 张定武、张思明
除上述信息变更外，公司其他工商注册信息均保持不变。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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