金鸿顺: 金鸿顺关于调整董事会专门委员会组成成员的公告_股票频道

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2025-067
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于调整董事会专门委员会组成成员的公告
本公司董事会及除王海宝、叶少波以外的董事及相关股东保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2025 年 12 月 01 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025
年 12 月 08 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 5 人，其中刘
栩先生因工作原因委托副董事长洪建沧先生行使表决权、王海宝先生及叶少波先
生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，现将相关情况公告
如下：
为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结
合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。具体如下：
调整前各专门委员会成员情况如下：
审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、王海宝、包树楠
提名委员会：叶少波（主任委员）、刘栩、包树楠
薪酬与考核委员会：叶少波（主任委员）、刘栩、邢宝华
战略委员会：刘栩（主任委员）、王海宝、包树楠
调整后各专门委员会成员情况如下：
审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、洪建沧、包树楠
提名委员会：邢宝华（主任委员）、刘栩、包树楠
薪酬与考核委员会：包树楠（主任委员）、刘栩、邢宝华
战略委员会：刘栩（主任委员）、洪建沧、包树楠
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

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