证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-067
新大洲控股股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《新大洲控股股份有限公司股东会议事规
则》（修订稿）
《新大洲控股股份有限公司董事会议事规
则》（修订稿）
撤销监事会和监事并废止《新大洲控股股
份有限公司监事会议事规则》的提案
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次股东会审议的第 2 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
本次股东会审议的第 1 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的
表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
；
会上若有股东发言，请于 2025 年 12 月 23 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：王焱女士
联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室
邮政编码：200120
联系电话：（021）61050135
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
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