证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-106
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间:2025年12月8日（星期一）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2025年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
年12月8日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
授权代表共738人，代表有表决权的股份344,439,415股，占上市公司有表决权股
份总数729,751,172股的47.1996%。
人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 274,304,290 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
权股份总数729,751,172股的9.6108％。
董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他 股东） 共735 人，代表 股份 5,577,025 股，占上 市公司有表 决权股份 总数
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和
律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 343,376,244 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
表决权股份总数 344,439,415 股的 0.2714%；弃权 128,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 344,439,415
股的 0.0372%。
中小投资者总表决情况：
同意 4,513,854 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
有效表决权股份总数 5,577,025 股的 16.7629%；弃权 128,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
本议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、郑馨律师见证，并出具
法律意见书，律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本
次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结
果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
东会法律意见书》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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