证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-059
承德露露股份公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”）第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任
意时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 12 月 17 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
上板城园区（东区 9 号）承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会
三、会议登记等事项
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的
有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股
东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9
号）
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
费自理。
议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二五年十二月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
露投票”。
投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 24 日（现场股东
会结束当日）下午 3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股
东单位），出席承德露露股份公司 2025 年第三次临时股东会，并代表
本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受
托人可自行决定对该议案进行投票。
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
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