证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-037
广西绿城水务集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
(二)股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 20.5691
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持本次会议。大会采取
现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,512,166 91.5972 7,441,575 8.3622 36,000 0.0406
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
独享资本公积
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责
任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：黄飞、丁柔之
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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广西绿城水务集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
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