证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-073
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十六次会议通知于2025年12月4日以邮件、微信和电话等形式发
给全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月8日以通讯表决形式
召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3
人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，
本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度
审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025
年度的具体审计要求和审计范围，与大信会计师事务所协商确定相关
的审计费用。
本议案已经2025年第五次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-075）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二
十六次会议决议。
（二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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