证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-056
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十二次
会议于2025年12月8日在公司总部以现场会议形式举行。应
出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会
议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
计师事务所的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审
议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案，同意将该
议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
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