股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—038
淮北矿业控股股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日以电子
邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以
现场结合通讯方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，公司部分高管人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长孙方先生主持，审议通过了以下事项：
一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易总额为 136.70 亿元，其中
与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 36.70 亿元，关联方在财务公
司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 100.00 亿元。
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临 2025-039）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议补充协议》暨关联
交易的议案
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下
属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）在财务
公司的每日最高存款余额（含应计利息）由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元；
财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度、日贷款额度（含应
计利息）均由不超过 35 亿元调整至不超过 40 亿元，并签署《金融服务协议补充
协议》。
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与淮北矿业
集 团 签 署 < 金 融 服 务 协 议 补 充 协 议 > 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
三、关于部分董事辞任暨补选董事的议案
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意推荐刘杰先生、吴蓉女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选
董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2025-041）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
根据上述人员变动及公司职工董事变动情况，结合工作需要，同意对公司第
十届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员进行调整。吴蓉女士经股东会选
举为公司董事后，方能履行战略委员会委员职责。
表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于部分董事离任及补选
董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2025-041）。
五、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
公司定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，审
议上述第一项、第三项议案。
表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-042）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
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