证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-046
河南思维自动化设备股份有限公司
关于制定和修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于制定和修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：
一、修订原因
为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合
修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体
明细如下表：
序号 制度名称 变更形式 是否需要提交
股东会审议
《公司股东及董事、高级管理人员持有公司股份
及其变动的管理制度》
上述第 3-12 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
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