证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-045
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月8日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9：15至
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2025年12月1日（周一）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
表决权股份总数的 23.9164%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 136,790,618 股，占公司有表决
权股份总数的 23.2475%。通过网络投票的股东 284 人，代表股份 3,935,911 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6689%。
司有表决权股份总数的 5.9401%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 31,016,440 股，占公司有表
决权股份总数的 5.2712%。通过网络投票的中小股东 284 人，代表股份 3,935,911
股，占公司有表决权股份总数的 0.6689%。
（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。
见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果：同意 139,575,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,801,451 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.7072%；反对 1,114,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1872%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 139,485,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,710,951 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.4483%；反对 1,205,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4484%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1033%。
表决结果：同意 139,455,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0408%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,680,951 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3625%；反对 1,214,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4733%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1642%。
表决结果：同意 139,586,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,812,351 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 1,102,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1554%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 139,451,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0473%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,677,651 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3530%；反对 1,208,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4564%；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1905%。
表决结果：同意 139,444,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0249%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,670,251 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.3319%；反对 1,247,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.5677%；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%。
表决结果：同意 140,007,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0944%。
其中，中小股东表决情况：同意 34,233,151 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.9423%；反对 586,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6777%；弃权 132,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3799%。
表决结果：同意 140,005,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0958%。
其中，中小股东表决情况：同意 34,230,851 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.9358%；反对 586,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6786%；弃权 134,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3857%。
表决结果：同意 140,001,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0281%。
其中，中小股东表决情况：同意 34,227,351 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.9257%；反对 685,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9610%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、常潇律师出席、见证并出具了法
律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
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