证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-062
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，
同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
股票上市规则》
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过。
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件
二）、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书
办理登记手续。
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至 17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在 2025 年 12 月 24 日（星期三）17:00
之前送达到公司。
会办公室。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年十二月八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为
对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 25 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄
金股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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